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Vingt ans déjà que la Belgique s’est dotée d’une loi spécifique en matière de lutte contre l’argent sale. Considérée à l’époque comme une pionnière dans ce domaine, il est plus que temps de faire le point tant sur l’évolution des normes que sur l’évolution des pratiques de réaction sociale à l’encontre de ce phénomène. Les enjeux sont vastes et multiples : • des cadres normatifs nationaux impulsés par des instances supranationales ; • à l’inverse, des pratiques de régulation souvent à l’étroit dans des cadres nationaux étriqués ; • des illégalismes qui naviguent dans les eaux troubles des marchés financiers ; • des difficultés à circonscrire les phénomènes que l’on désire combattre ; • du lien entre infraction dépendante et délit préalable ; • des mécanismes de détection impulsés légalement par des instances privées ; • des rapports intéressés entre public et privé ; • des populations finalement ciblées par le dispositif anti-blanchiment… L’ouvrage s’ intéresse à la lutte contre l’argent sale en Belgique, à comprendre celle-ci au regard des normes et pratiques qui se déploient dans d’autres contextes nationaux mais aussi supranationaux. Les thèmes abordés débordent le droit et sont également sociologiques, criminologiques ; ils sont tant théoriques que pratiques.

Criminal law. Criminal procedure --- Financial law --- 343.45 --- Blanchiment d'argent --- Criminalité --- BE --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim. --- Witwassen van geld --- Criminaliteit --- blanchiment --- fraude --- witwassen --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Blanchiment de l'argent --- Criminologie --- Criminalité des affaires --- Money laundering --- Organized crime --- Crime organisé --- Prevention --- Prévention --- EPUB-ALPHA-2 EPUB-LIV-FT LIVDROIT STRADA-B --- criminalità --- crime --- przestępczość --- kriminaliteta --- zločin --- kriminal --- престъпление --- kuritegevus --- kriminalità --- kriminalitet --- noziedzība --- Kriminalität --- criminalidad --- εγκληματικότητα --- криминал --- krim --- rikollisuus --- bűnözés --- criminalidade --- criminalitate --- grov kriminalitet --- trestná činnost --- nusikaltimas --- criminaliteit --- inseguridad --- kriminalitás --- insécurité --- nusikalstamumas --- usikkerhed --- ανασφάλεια --- turvattomuus --- otrygghet --- криминалитет --- insegurança --- onveiligheid --- brottslighet --- kuritegelikkus --- criminality --- kriminalita --- insicurezza --- криминалност --- zločinnost --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- witwassen van geld --- pranje denarja --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- E-books --- coireacht --- Belgique --- Criminalité

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De nieuwe wetgeving voor vennootschappen en verenigingen heeft een significante impact op de bestuurdersaansprakelijkheid. Er is nood aan concrete informatie voor alle betrokken partijen, vlot toegankelijk en praktisch georiënteerd

Company law. Associations --- strafrecht --- Belgium --- Belgique --- Directors of corporations --- Criminal liability of juristic persons --- Administrateurs de sociétés --- Personnes morales --- Malpractice --- Responsabilité professionnelle --- Responsabilité pénale --- witwassen van geld --- cumul --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- pranje denarja --- blanchiment d'argent --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- trestné právo --- prawo karne --- baudžiamoji teisė --- diritto penale --- наказателно право --- büntetőjog --- dlí coiriúil --- kriminaalõigus --- droit pénal --- kazensko pravo --- Strafrecht --- drept penal --- Derecho penal --- strafferet --- krimināllikums --- dritt kriminali --- straffrätt --- kazneno pravo --- ποινικό δίκαιο --- direito penal --- кривично право --- criminal law --- e drejtë penale --- trestní právo --- rikosoikeus --- кривичен закон --- казнено право --- krimināltiesības --- kriminaalkoodeks --- trestní právo hmotné --- criminal code --- trestný kódex --- diritto criminale --- direito criminal --- kriminalret --- droit criminel --- crimineel recht --- karistusõigus --- Derecho criminal --- cumul. --- Droit pénal --- Blanchiment d'argent

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Criminal law. Criminal procedure --- Belgium --- 336.2.04 --- 343.34 --- BPB1201 --- Blanchiment d'argent --- Terrorisme --- 854 Terrorisme --- terrorisme --- financiering --- BE / Belgium - België - Belgique --- 343.45 --- U85 - Blanchiment - Witwassen --- Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht --- Witwassen van geld --- financement --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim. --- Criminal law --- Tax evasion --- Terrorism --- Finance. --- 343.34 Terrorisme --- 336.2.04 Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht --- Money laundering --- Laundering of money --- Money washing --- Washing of money --- Commercial crimes --- Finance --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Money --- Law and legislation --- Criminal provisions --- Prevention --- τρομοκρατία --- terroriżmu --- terorisms --- terrorismo --- terrorism --- terrorizmus --- terorizam --- terorismus --- terorizem --- тероризам --- Terrorismus --- terorism --- terorizmus --- terrorizëm --- тероризъм --- terorizmas --- terroryzm --- terrorismi --- καταστολή της τρομοκρατίας --- terrorismo nero --- Bekämpfung des Terrorismus --- terrorista szervezet --- lucha contra el terrorismo --- терористичка група --- répression du terrorisme --- eliminim i terrorizmit --- lucha antiterrorista --- terorizmo išnaikinimas --- bekæmpelse af terrorisme --- grupo terrorista --- terrorszervezet --- potlačování terorismu --- elimination of terrorism --- brigate rosse --- bekämpande av terrorism --- combate contra o terrorismo --- antiterorizam --- kamp mot terrorism --- lupta împotriva terorismului --- terroristacsoport --- terrorismo di Stato --- πάταξη της τρομοκρατίας --- bestrijding van het terrorisme --- repressão do terrorismo --- борба против тероризам --- boj proti terorismu --- terrorizmus elleni küzdelem --- lotta al terrorismo --- terrorismo rosso --- zničenie terorizmu --- strage di Stato --- represión del terrorismo --- borba protiv terorizma --- repressione del terrorismo --- euroterrorismo --- terrorismin torjunta --- lutte contre le terrorisme --- антитероризам --- terorisma apkarošana --- terrorismivastane võitlus --- banda armada --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- witwassen van geld --- pranje denarja --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- sceimhlitheoireacht

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Les avocats face au blanchiment : quel titre inquiétant ! Pourquoi fallait-il envisager cette confrontation dans le cadre d'un colloque, et y réfléchir d'une autre manière que s'il s'agissait de n'importe quel délit ? Le risque de voir le système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a conduit l’Europe, dans la foulée des travaux du GAFI, à adopter des directives contraignantes. Depuis la deuxième directive européenne adoptée en 2001 et sa transposition en droit belge en 2004, les avocats se trouvent parmi les professionnels concernés par le dispositif préventif ; la troisième directive vient d'être transposée par la loi du 10 janvier 2010. Il faut donc faire le point sur l'ensemble des obligations des avocats, « assujettis partiels » du système, tant en amont – toutes les activités ne sont pas concernées – qu'en aval, la déclaration de soupçon ne pouvant se concevoir que d'une façon compatible avec l'essence même de la profession. La première partie de l'ouvrage y est consacrée. L'originalité du colloque tenu à Bruxelles le 20 janvier 2011 tient dans le choix qui a été fait de ne pas séparer le dispositif préventif de l'étude parallèle et approfondie du délit pénal dit de blanchiment, dont le mot même est étrangement absent du Code pénal. L'article 505 de ce code, qui tenait en quelques lignes il y a à peine 20 ans, est devenu une matière autonome, complexe et changeante. Certains développements récents, législatifs et jurisprudentiels, ou des angles de vision originaux du volet pénal du blanchiment, forment le corps de la deuxième partie. L'avocat est traversé par chacun des aspects traités : l'organisation de son cabinet, les réflexes à acquérir, les conseils qu'il donne, la défense qu'il exerce, tout a été touché, sauf sans doute l'essentiel des valeurs qui fondent la profession. Enfin, si l'on y prend garde…

Criminal law. Criminal procedure --- Law of civil procedure --- Belgium --- BE / Belgium - België - Belgique --- 343.45 --- 347.96 --- Avocat --- Blanchiment d'argent --- BPB1108 --- 347.965 <493> --- 336.2.04 --- 347.73 <493> --- 336.2.04 Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht --- Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht --- δικηγόρος --- advocaat --- odvetnik --- avvocato --- адвокат --- asianajaja --- odvjetnik --- adwokat --- ügyvéd --- abogado --- Rechtsanwalt --- advokat --- advokatas --- advokāts --- lawyer --- avokat --- avocat pledant --- advogado --- advokaat --- avukat --- advokát --- abogado del Estado --- attorney --- адвокатска дејност --- odvjetnička djelatnost --- адвокатура --- Anwalt --- barrister --- letrado --- advokacie --- адвокатска комора --- vandeadvokaat --- odvjetništvo --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- witwassen van geld --- pranje denarja --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- 347.73 <493> Financieel recht. Commerciele organisatie. Handelsinstellingen--België --- Financieel recht. Commerciele organisatie. Handelsinstellingen--België --- 347.965 <493> Advocaten--België --- Advocaten--België --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Rechterlijke ambtenaren. Notarissen. Rechters. Parket. Uitvoerders. Advocaten --- Money laundering --- Criminal provisions --- Congresses --- Attorney and client --- Lawyers --- Legal ethics --- Avocats --- Blanchiment de l'argent --- Malpractice --- Déontologie --- Responsabilité professionnelle --- EPUB-ALPHA-A EPUB-LIV-FT LIVDROIT STRADA-B --- E-books --- dlíodóir --- BE / Belgium - België - Belgique --- Advocaten--België --- Financieel recht. Commerciele organisatie. Handelsinstellingen--België --- Procédure (droit) --- Belgique --- Déontologie --- Responsabilité professionnelle

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De toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is altijd een bron van grote controverse geweest. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig betwijfeld of de antiwitwaswetgeving daar überhaupt wel voor geschikt is. Dit boek heeft de ambitie om de discussie eindelijk te beslechten door, in een grondige compatibiliteitsanalyse, de juridische verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraffing van fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd ‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centraal staat de vraag of de toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk dan wel onmogelijk is. Het is een doorwrocht werk dat zowel academici als rechtspractici zal kunnen bekoren, met een stevig onderbouwde argumentatie die tal van vastgeroeste aannames fundamenteel onderuithaalt. Zo wordt niet alleen de juridische toepasbaarheid van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen in twijfel getrokken, maar worden ook nieuwe inzichten aangereikt die een dubbele voordeelsontneming via verbeurdverklaring en belastinginning moeten vermijden. Dit boek is dan ook een prachtige aanwinst voor al wie met financieel strafrecht in aanraking komt.

Criminal law. Criminal procedure --- Financial law --- Tax law --- Belgium --- witwassen --- fiscale fraude --- BPB9999 --- blanchiment --- fraude fiscale --- E-books --- witwassen van geld --- belgië --- Europa --- BPB1911 --- Fraude fiscale --- Blanchiment d'argent --- Belgique --- Eiropa --- Europe --- Ευρώπη --- Ewropa --- Euroopa --- Eurooppa --- Европа --- Európa --- hEorpa --- Evropa --- țări europene --- Europese landen --- země Evropy --- Euroopa riigid --- evropské státy --- países europeus --- evropské země --- европски земји --- European countries --- europæiske lande --- ευρωπαϊκές χώρες --- país europeo --- Euroopan maat --- paesi europei --- nazioni europee --- európske krajiny --- país de Europa --- európai országok --- Europos šalys --- pays européens --- státy Evropy --- Europese staten --- vende europiane --- europäische Länder --- europeiska länder --- Bélgica --- Belgija --- Belgien --- Belgie --- Belgicko --- Beļģija --- Белгија --- Belgio --- Белгия --- Belgia --- il-Belġju --- An Bheilg --- Βέλγιο --- Belgjika --- Belgia Kuningriik --- Beļģijas Karaliste --- Royaume de Belgique --- Belgian kuningaskunta --- Belgické kráľovstvo --- Koninkrijk België --- Belgijos Karalystė --- das Königreich Belgien --- Βασίλειο του Βελγίου --- Kingdom of Belgium --- Кралство Белгија --- Краљевина Белгија --- Belgické království --- Reino de Bélgica --- ir-Renju tal-Belġju --- Regatul Belgiei --- Kongeriget Belgien --- Кралство Белгия --- Mbretëria e Belgjikës --- Belga Királyság --- Królestwo Belgii --- Konungariket Belgien --- Reino da Bélgica --- Kraljevina Belgija --- Regno del Belgio --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- pranje denarja --- blanchiment d'argent --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- België --- davčna utaja --- Steuerhinterziehung --- daňový únik --- evażjoni tat-taxxa --- frode fiscale --- утаја пореза --- skattesvig --- tax evasion --- oszustwo podatkowe --- utaja poreza --- fraudă fiscală --- отклонение на данъци --- φοροδιαφυγή --- maksudest kõrvalehoidumine --- evazion tatimor --- mokesčių vengimas --- adókijátszás --- skattefusk --- calaois fhioscach --- belastingfraude --- veropetos --- затајување данок --- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas --- zkrácení daně --- fraude fiscal --- избегнување даночна обврска --- calaois chánach --- неплаќање данок кон државата --- adócsalás --- даночна измама --- illecito fiscale --- Steuerverkürzung --- даночна евазија --- Steuerbetrug --- πάταξη της φοροδιαφυγής --- фискална измама --- defraudación tributaria --- BPB9999. --- Fraude fiscale. --- Blanchiment. --- Blanchiment de l'argent --- Impôt --- Exemptions --- imghabháil cánach --- An Eoraip --- mokesčių slėpimas --- belgië