Narrow your search
Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Witwassen
Authors: ---
ISBN: 9789046603840 Year: 2010 Volume: *36 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is bedoeld voor justitiële en politionele spelers bij de bestrijding van financieel-economische misdrijven, meer in het bijzonder bij de behandeling van onderzoeken i.v.m. witwassen. Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en een bedreiging voor het financieel economisch gebeuren en is één van de meest karakteristieke activiteiten van de georganiseerde misdaad. Geld en kapitalen met criminele oorsprong worden geïnjecteerd in het legale circuit. Het uiteindelijke doel van witwassen, is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen, via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong. De opsporing, inbeslagneming en de uiteindelijke verbeurdverklaring van vermogensvoordelen moeten leiden tot het effectief en efficiënt aanpakken van de georganiseerde misdaad: 'Like money is the oxygen of economy, money is also the oxygen of crime'. Deze uitgave behandelt zowel de recent aangepaste preventieve wetgeving (Witwaswet van 11 januari 1993, de 49 FATF-aanbevelingen, witwasindicatoren, typologieën …) alsook de repressieve wetgeving (art. 505 Sw., bevriezing, inbeslagneming en verbeurdverklaring). Inhoudsopgave : DEEL 1. Juridische omschrijving Hoofdstuk 1. Preventieve wetgeving Hoofdstuk 2. Repressieve wetgeving DEEL 2. Politionele omschrijving Hoofdstuk 1. De structuur van het witwassen Hoofdstuk 2. Indicatoren - witwasknipperlichten Hoofdstuk 3. Actoren Hoofdstuk 4. Typologieën Hoofdstuk 5. Beroepsverenigingen en toezichthoudende overheden van meldingsplichtigen DEEL 3. Politioneel onderzoek Hoofdstuk 1. Start van het onderzoek Hoofdstuk 2. Verder verloop van het onderzoek

Keywords

Money laundering --- Money --- Terrorism --- White collar crimes --- Blanchiment de l'argent --- Monnaie --- Terrorisme --- Crimes en col blanc --- Law and legislation --- Criminal provisions --- Prevention --- Droit pénal --- Prévention --- Fiscaal strafrecht --- Fiscale fraude --- 336.2.04 <493> --- 657.632 --- #SBIB:340H50 --- #SBIB:340H70 --- #SBIB:343.9H0 --- BPB1012 --- Criminalité --- Blanchiment d'argent --- fraude --- witwassen --- 343.45 --- BE / Belgium - België - Belgique --- U85 - Blanchiment - Witwassen --- 336.2 --- fiscaal recht --- fiscale fraude --- 343 --- Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht--België --- Frauds and errors --- Strafrecht --- Fiscaal recht --- Criminologie --- Criminaliteit --- Witwassen van geld --- blanchiment --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim. --- Belastingen.Heffingen --- strafrecht --- Fiscaal strafrecht. --- Fiscale fraude. --- 657.632 Frauds and errors --- 336.2.04 <493> Belastingontduiking. Belastingontwijking. Belastingfraude. Belastinghaven. Belastingvlucht--België --- Droit pénal --- Prévention --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Criminal law. Criminal procedure --- criminalità --- crime --- przestępczość --- kriminaliteta --- zločin --- kriminal --- престъпление --- kuritegevus --- kriminalità --- kriminalitet --- noziedzība --- Kriminalität --- criminalidad --- εγκληματικότητα --- криминал --- krim --- rikollisuus --- bűnözés --- criminalidade --- criminalitate --- grov kriminalitet --- trestná činnost --- nusikaltimas --- criminaliteit --- inseguridad --- kriminalitás --- insécurité --- nusikalstamumas --- usikkerhed --- ανασφάλεια --- turvattomuus --- otrygghet --- криминалитет --- insegurança --- onveiligheid --- brottslighet --- kuritegelikkus --- criminality --- kriminalita --- insicurezza --- криминалност --- zločinnost --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- witwassen van geld --- pranje denarja --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- coireacht --- Criminalité


Book
La responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée : le cas symptomatique de l'association de malfaiteurs et du blanchiment d'argent en France et en Italie
Authors: --- ---
ISBN: 9782275035895 Year: 2010 Publisher: Paris : LGDJ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Criminal liability --- Organized crime --- Responsabilité pénale --- Crime organisé --- BPB1101 --- Criminalité --- Blanchiment d'argent --- Strafrechtelijke aansprakelijkheid --- Criminaliteit --- Witwassen van geld --- Responsabilité pénale --- Crime organisé --- Money laundering --- Crime syndicates --- Organised crime --- Crime --- Laundering of money --- Money washing --- Washing of money --- Commercial crimes --- strafansvar --- responsabilità kriminali --- kaznena odgovornost --- ποινική ευθύνη --- büntetőjogi felelősség --- përgjegjësi penale --- rikosoikeudellinen vastuu --- наказателна отговорност --- trestní odpovědnost --- baudžiamoji atsakomybė --- straffrättsligt ansvar --- kazenska odgovornost --- dliteanas coiriúil --- odpowiedzialność karna --- кривична одговорност --- strafrechtelijke aansprakelijkheid --- kriminālatbildība --- responsabilità penale --- responsabilitate penală --- trestnoprávna zodpovednosť --- responsabilidade penal --- criminal liability --- strafrechtliche Verantwortlichkeit --- responsabilidad criminal --- kriminaalvastutus --- pakaltinamumas --- vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība --- maggiore età penale --- казнена одговорност --- apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību --- maioridade penal --- straffomyndighet --- majorité pénale --- ενηλικότητα κατά το ποινικό δίκαιο --- vétőképesség --- criminal capacity --- büntethetőség --- vârsta responsabilității penale --- straffbarhetsålder --- strafrechtelijke minderjarigheid --- freagracht choiriúil --- sposobnost počinjenja kaznenog djela --- straffmyndighet --- ανηλικότητα κατά το ποινικό δίκαιο --- minoría de edad en Derecho penal --- vek zodpovednosti za trestné činy --- beszámítási képesség --- menoridade penal --- Strafunmündigkeit --- граница за полна кривична одговорност --- minorité pénale --- kriminaalvastutuse iga --- baudžiamasis amžius --- Strafmündigkeit --- старосната граница за кривична одговорност --- moshë përgjegjësie --- age of responsibility --- kriminel lavalder --- dob stjecanja kaznene odgovornosti --- veková hranica trestnoprávnej zodpovednosti --- büntethetőségi korhatár elérése --- mayoría de edad en Derecho penal --- околности кои ја исклучуваат кривичната одговорност --- strafrechtelijke meerderjarigheid --- minore età penale --- täysi-ikäisyys --- способност за извршување кривично дело --- rikoskelpoisuus --- criminalità --- crime --- przestępczość --- kriminaliteta --- zločin --- kriminal --- престъпление --- kuritegevus --- kriminalità --- kriminalitet --- noziedzība --- Kriminalität --- criminalidad --- εγκληματικότητα --- криминал --- krim --- rikollisuus --- bűnözés --- criminalidade --- criminalitate --- grov kriminalitet --- trestná činnost --- nusikaltimas --- criminaliteit --- inseguridad --- kriminalitás --- insécurité --- nusikalstamumas --- usikkerhed --- ανασφάλεια --- turvattomuus --- otrygghet --- криминалитет --- insegurança --- onveiligheid --- brottslighet --- kuritegelikkus --- criminality --- kriminalita --- insicurezza --- криминалност --- zločinnost --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- witwassen van geld --- pranje denarja --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- coireacht --- Criminalité --- Droit pénal --- Etudes comparatives

Listing 1 - 2 of 2
Sort by